12.12.2017 Вор ворует, а мир горюет

В Индии пресечена мошенническая схема в криптовалютной среде. Так, оперативная группа быстрого реагирования Уттар-Прадеша (STF) арестовала инициатора преступной организации Мохда Ажада (Mohd Azhad) в городе Лакхнау.

Через фейковые аккаунты на криптовалютных биржах мошенники договаривались с потенциальными покупателями биткойнов о сделках, от клиентов требовалось сделать банковский перевод фиатных денег на счета, как уже потом выяснилось, открытые по поддельным документам. Для того чтобы войти в доверие, они проводили операции с мелкими суммами, но когда дело доходило до крупной сделки, покупатели свои биткойны не получали. Схема была раскрыта после заявления о подозрительной активности в STF предпринимателя Панкаджа Гарга (Pankaj Garg).

Эта история может сыграть злую шутку с дальнейшей судьбой криптовалют в Индии, так как Центральный банк Индии (RBI) уже не раз высказывал свои опасения по поводу их использования. Станет ли этот эпизод толчком к ужесточению законов, регулирующих цифровые валюты в Индии, пока не известно.

Напомним, что, к примеру, Китай пошел по пути полного запрета ICO и закрыл все криптовалютные биржи страны. RBI же пока занимает довольно частую позицию, что каждый участник рынка проводит все операции на свой страх и риск.

«
up